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        [擔保]海洋王:對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保

        發布日期:2020-04-15


        [擔保]海洋王:對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保

         

        公告編號: 2020-039

        海洋王
        照明科技股份有限公司
        關于對深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司向銀行申請
        綜合授信提供擔保的公告
        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
        假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        重要內容提示:
        被擔保人名稱:公司全資子公司深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司(以下簡稱
        “照明工程公司”)
        為滿足全資子公司照明工程公司業務發展對資金的需求,
        海洋王
        照明科技股
        份有限公司(以下簡稱“公司”)同意繼續為照明工程公司向銀行申請的綜合授
        信額度人民幣10,000萬元提供連帶責任擔保。
        截至目前,上述擔保無反擔保,公司無逾期對外擔保情形。
        上述事項尚需提交公司 2019年度股東大會審議。
        一、擔保的基本情況
        為滿足全資子公司照明工程公司業務發展對資金的需求,經公司第四屆董事
        會第三次會議審議通過的《關于對深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司向銀行申請綜
        合授信提供擔保的議案》,公司同意繼續為照明工程公司向銀行申請的綜合授信
        額度人民幣10,000萬元提供連帶責任擔保。
        二、本擔保事項需履行的內部決策程序
        1、公司于2020年4月10日召開第四屆董事會第七次會議,會議以 13 票
        同意,0 票反對,0 票棄權,一致通過《關于對深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司
        向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
        2、公司于2020年4月10日召開第四屆監事會第七次會議,會議以 3 票同
        意,0 票反對,0 票棄權,一致通過《關于對深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司向
        銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
        3、本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議批準。
        三、被擔保單位基本情況
        1、名稱:深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司
        2、注冊資本:40,000萬元
        3、法定代表人:楊志杰
        4、成立日期:2003年3月24日
        5、公司住所:深圳市南山區南山街道南海大道海王大廈A座23樓AC
        6、經營范圍:一般經營項目:燈具的技術開發、銷售、租賃;照明燈具、
        照明設備、照明系統的技術服務;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決
        定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);照明節能技術的開發;
        合同能源管理;自有物業租賃和物業管理業務;照明控制產品的開發、銷售;視
        頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售;燈具和機電設備的租
        賃;企業管理咨詢;視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品的開發、銷售;網
        絡、通信相關領域的軟、硬件產品的開發、銷售。許可經營項目:系統集成和安
        防工程。照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試;城市及道路照明工程專業
        承包;燈具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視
        頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬件產品生
        產。
        7、股權結構:公司持股100%
        8、最近一期財務基本情況:2020年一季度末總資產 119,447.50萬元,凈資
        產 105,154.52萬元,負債14,292.98萬元,2020年一季度主營業務收入 17,963.18
        萬元,利潤總額為 211.64萬元。
        四、對外擔保的主要內容
        1、擔保方式:連帶責任擔保。
        2、擔保金額:為深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司最高余額不超過人民幣
        10,000萬元的綜合授信業務提供擔保。
        3、期限:二年。
        五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
        截止本公告日,公司及其控股子公司對外擔保余額0元,占最近一期經審計
        凈資產的比例為0%。
        截止本公告日,公司對控股子公司提供擔保的余額為10,000元,占最近一
        期經審計凈資產的比例為4.80%。
        公司無逾期對外擔保。
        六、獨立董事及董事會意見
        1、獨立董事意見:公司為全資子公司深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司向銀
        行申請綜合授信 1 億元提供擔保,有利于全資子公司籌措經營所需資金,進一
        步提高其經濟效益,符合全體股東及公司整體利益,且不損害中小股東的利益。
        公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
        我們一致同意在提交公司2019年股東大會審議通過后實施。
        2、董事會意見:公司為全資子公司深圳市
        海洋王
        照明工程有限公司提供擔
        保是考慮到公司所屬子公司融資及經營需求而作出的,其財務風險處于公司可控
        范圍之內,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
        七、備查文件
        1、《
        海洋王
        照明科技股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》
        2、《
        海洋王
        照明科技股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》
        3、《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》
        特此公告!
        海洋王
        照明科技股份有限公司董事會
        2020年4月14日
        中財網

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